為全面完成年度內控缺陷整改任務，近日，集團公司在1810會議室召開2020年度、2021年度內控缺陷整改布置會。集團公司副總經理朱海主持會議，集團公司辦公室、審計部、人力資源部、企業管理部、財務管理部、戰略投資部、風險合規部相關負責人參加會議。

會議通報了2020年度、2021年度集團公司內部控制監督檢查的總體情況和發現的問題，各部門就2020年度內部控制缺陷整改進度及2021年度內部控制缺陷問題整改思路逐條進行了具體匯報。

集團公司副總經理朱海就本次內控缺陷整改事項作了總體部署，并提出以下幾點要求：

（一）各部門對檢查出的內部控制缺陷，要高度重視，認真查找原因，立行立改，并加大整改力度，逐項落實整改。

（二）對已整改完成的事項，及時總結和分析問題發生的原因，避免相同或類似問題的再次發生，相關支撐材料要及時上報并歸檔，可查可追溯;對于持續整改的問題，要制定下一步工作計劃，明確責任人、整改時限和階段性目標成果，確保整改到位取得實效。

（三）進一步加強內控“三合一”體系建設，樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內控理念，將風險管理和合規管理要求嵌入業務流程，促使企業依法合規開展各項經營活動，推動企業建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點，嚴格、規范、全面有效的內控體系，實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標，增強企業抗風險能力。

下一步，集團公司風險合規部將繼續跟進內部控制缺陷整改工作，做好風險防控和內控管理工作，提高風險防控能力。

（莫少珍/文 莫少珍/圖）